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Director de Cumplimiento AML

Director de Cumplimiento AML

Descripción

El Gerente de Cumplimiento AML opera como un recurso primario para el negocio, los miembros del equipo interno y la gerencia para el apoyo y el análisis de cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y los delitos financieros, analiza las tendencias de las alertas e incidentes para identificar tipologías y desarrollar reglas para el sistema de monitoreo automatizado, así como procesos y eficiencias de procedimiento para mitigar el riesgo de las tendencias emergentes de los delitos financieros. El gestor de AML dirige las investigaciones de actividades sospechosas y se asegura de que todas las remisiones de actividades sospechosas se revisen y dispongan de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario y se archiven de acuerdo con las directrices de la FinCEN. Además, el gestor apoyará al responsable de cumplimiento en la evaluación y aplicación continuas del programa de cumplimiento.

Responsabilidades

  • Supervisar y gestionar el flujo de trabajo de investigación diario, los controles y las métricas para la supervisión de las transacciones
  • Racionalizar los procesos y crear eficiencias para las responsabilidades diarias
  • Facilitar las reuniones del Comité de RAS mediante la presentación de todos los posibles expedientes de RAS y cualquier tendencia o hallazgo de las investigaciones de RAS y posibles RAS de referencias internas o alertas generadas por el sistema
  • Coordinar y formalizar la formación continua en materia de BSA/AML y fraude en toda la empresa.
  • Proporcionar informes semanales y trimestrales de los KPI y KRI al Oficial de Cumplimiento
  • Hacer recomendaciones al Oficial de Cumplimiento para obtener recursos adicionales
  • Ayudar al Responsable de Cumplimiento con la investigación normativa y las evaluaciones de riesgo

Calificaciones

  • Conocimiento de las tipologías de blanqueo de capitales, fraude y otros delitos financieros
  • Conocimiento explícito de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y su normativa de aplicación
  • Conocimiento de las técnicas de investigación para detectar incidentes de blanqueo de dinero, fraude y otros delitos financieros
  • Conocimiento de la criptomoneda y de los modelos de negocio relacionados con la criptomoneda
  • Experiencia o conocimiento de los negocios de servicios monetarios (MSB) y modelos de negocio
  • Experiencia en la supervisión y el seguimiento de transacciones
  • Experiencia de trabajo en un entorno de inicio o en un equipo pequeño
  • Gran capacidad de gestión y organización de proyectos
  • Gran capacidad de comunicación escrita y verbal y capacidad de análisis de datos
  • Formación profesional continua demostrada

Lo que hay que tener

  • Certificación en delitos antifinancieros como CAMS o CFE
  • Certificación en análisis o investigaciones de blockchain, como la certificación Chainalysis Reactor o la certificación Certified Cryptocurrency Investigator del Blockchain Intelligence Group
  • Experiencia trabajando para un proveedor de servicios de criptomoneda
  • Más de 3 años de experiencia y una licenciatura en negocios o justicia penal, preferible pero no necesaria

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