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Analista de Datos de Cumplimiento

Analista de Datos de Cumplimiento

cmorq busca contratar a un analista de datos de cumplimiento dedicado. El analista proporcionará información sobre la actividad de los usuarios basada en una sólida comprensión de los datos de las transacciones. El analista se asociará con el Oficial de Cumplimiento y otros miembros de cmorq para entender el nivel de riesgo relacionado con la actividad de los usuarios y para cumplir con las obligaciones de información reglamentaria. El analista tendrá un alto grado de autonomía para impulsar soluciones que mejoren los procesos de cumplimiento de cmorq.

Responsabilidades:

  • Mantener y ampliar el sistema de supervisión del cumplimiento existente utilizando BigQuery para supervisar y probar los datos de las transacciones
  • Trabajar con el Oficial de Cumplimiento para implementar reglas de monitoreo de transacciones
  • Extraer los datos de las transacciones según sea necesario para la presentación de informes internos y externos sobre actividades sospechosas
  • Preparar informes trimestrales para cumplir con los requisitos de información reglamentaria
  • Llevar a cabo revisiones para garantizar que los requisitos empresariales coincidan con los requisitos de cumplimiento establecidos en las políticas y procedimientos de cumplimiento
  • Establecer indicadores clave de riesgo para lograr un fuerte conocimiento del estado de cumplimiento y del nivel de riesgo

Cualificaciones:

  • Más de 3 años de experiencia en cumplimiento, preferiblemente en el espacio de fintech o crypto
  • Licenciatura o experiencia laboral/formación relevante
  • Una gran atención al detalle y altos estándares éticos
  • Capacidad para prosperar en un entorno de trabajo de ritmo rápido
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
  • Conocimiento práctico de SQL/Looker
  • Se prefiere la certificación AML, pero no es un requisito.

Si eres un analista de cumplimiento experimentado y entusiasta que está entusiasmado con la idea de unirse a una prometedora startup de DeFi, ¡nos encantaría saber de ti!

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