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Gerente de Conformidade da AML

U.S. (Remota, de preferência na Geórgia)

Descrição

O Gerente de Conformidade AML opera como um recurso primário para o negócio, membros da equipe interna e gerência para apoio e análise de questões relacionadas à lavagem de dinheiro e crimes financeiros, analisa tendências de alertas e incidentes para identificar tipologias e desenvolver regras para o sistema de monitoramento automatizado, bem como processos e eficiências processuais para mitigar o risco das tendências emergentes de crimes financeiros. O gerente da AML conduz investigações de atividades suspeitas e assegura que todas as referências de atividades suspeitas sejam revisadas e dispostas de acordo com a Lei de Sigilo Bancário e sejam arquivadas de acordo com as diretrizes do FinCEN. O Gerente também apoiará o Compliance Officer na avaliação contínua e implementação do programa de compliance.

Responsabilidades

  • Monitorar e gerenciar o fluxo de trabalho diário de investigação, controles e métricas para monitoramento de transações
  • Agilizar os processos e criar eficiências para as responsabilidades do dia-a-dia
  • Facilitar as reuniões do Comitê de SAR através da apresentação de todos os arquivos potenciais de SAR e quaisquer tendências/conclusões de investigações de SAR e potenciais SARs de encaminhamentos internos ou alertas gerados pelo sistema
  • Coordenar e formalizar o treinamento contínuo de conformidade BSA/AML e fraude em toda a empresa
  • Fornecer relatórios semanais e trimestrais de KPIs e KRIs para o Compliance Officer
  • Fazer recomendações ao Compliance Officer para recursos adicionais
    Auxiliar o Compliance Officer nas pesquisas regulamentares e avaliações de risco

Qualificações

  • Conhecimento de lavagem de dinheiro, fraude e outras tipologias de crimes financeiros
  • Conhecimento explícito da Lei de Sigilo Bancário (BSA) e seus regulamentos de implementação
  • Conhecimento de técnicas de investigação para detectar incidentes de lavagem de dinheiro, fraude e outros crimes financeiros
  • Conhecimento da moeda criptográfica e modelos de negócios relacionados com a moeda criptográfica
  • Experiência ou conhecimento de negócios de serviços financeiros (MSBs) e modelos de negócios
  • Experiência na condução de monitoramento e rastreamento de transações
  • Experiência de trabalho em um ambiente inicial ou em uma pequena equipe
  • Fortes habilidades de gerenciamento de projetos e organização
  • Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal e habilidade de análise de dados proficiente
  • Demonstrou educação profissional contínua

Diferenciadores

  • Certificação em crimes antifinanceiros, tais como CAMS ou CFE
  • Certificação em análise de cadeias de bloqueios ou investigações como a Certificação do Reator de Chainalysis ou a certificação do Grupo de Inteligência de Cadeias de Bloqueios
  • Experiência trabalhando para um fornecedor de serviços de moeda criptográfica
  • Mais de 3 anos de experiência e bacharelado em Negócios ou Justiça Criminal preferido, mas não exigido

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